By Por Redacción | Ciudad de México
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Gabinete de Seguridad, reforzó sus acciones institucionales para impedir el lavado de dinero a través de casinos, luego de detectar operaciones financieras irregulares presuntamente vinculadas con grupos del crimen organizado.
De acuerdo con información oficial, tras varios meses de investigación, se identificaron 13 casinos que realizaron movimientos en efectivo, flujos internacionales y operaciones mediante plataformas digitales no supervisadas, lo que los colocó en un alto riesgo financiero.
Por ello, estas empresas fueron incluidas en la lista de personas morales bloqueadas, medida con la que se busca proteger a los usuarios y prevenir la utilización de estos espacios para actividades ilícitas.
Movimientos internacionales y uso de intermediarios
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó patrones compatibles con tipologías internacionales de lavado de dinero en establecimientos ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
Algunos de los casinos registraron operaciones millonarias en efectivo, así como transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, utilizando plataformas digitales para dispersar, ocultar y reinsertar recursos ilícitos en el sistema financiero nacional e internacional.
Asimismo, se detectó el uso de personas con perfiles económicos no acordes con los montos recibidos —como amas de casa, estudiantes, jubilados y personas desempleadas—, quienes fungían como intermediarios a cambio de una comisión para transferir fondos a los verdaderos beneficiarios.
Denuncias ante la FGR
Derivado de estos hallazgos, la UIF presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación, por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales.
Cooperación internacional contra el lavado de dinero
Estas acciones se realizan en coordinación con el FinCEN y la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que promueven la cooperación transnacional para combatir el lavado de dinero.
La Secretaría de Hacienda reiteró su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional y evitar la infiltración del crimen organizado en sectores vulnerables como los casinos y las plataformas de apuestas, subrayando que el objetivo es proteger el sistema financiero, a los usuarios y a la población en general.
